Comunicazione Titolare Effettivo in scadenza. Agli Enti camerali il “prudente apprezzamento” di ogni iniziativa utile ad agevolare gli obblighi di comunicazione
Con una nota del Mimit dell’11 aprile 2024 indirizzata alle CCIAA, confermato il termine dell'11 aprile 2024 per adempimento. Tuttavia,…
Antiriciclaggio. Commercialisti, prorogare termine per la comunicazione al registro delle imprese della titolarità effettiva
Il TAR del Lazio ha dichiarato infondati i ricorsi su operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.…
Titolari effettivi. Il Tar del Lazio sospende l’operatività del registro
l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione IV) con ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, ha sospeso…
Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi. Dal Mef, Banca d’Italia e Uif nuove Faq
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per…
La sintesi del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA)
IL Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) riguarda: obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al…
Da Unioncamere le istruzioni sul deposito al Registro imprese del Titolare Effettivo da parte delle società
Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust…
Registro dei titolari effettivi. Al via l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni. Prima comunicazione entro l’11 dicembre 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236 il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza,…
In Gazzetta il recepimento della V direttiva antiriciclaggio e il Decreto fiscale
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti…
V direttiva antiriciclaggio: approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo
Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 3 ottobre 2019, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche…
Antiriciclaggio. Differito il termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del…
Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il documento “Linee guida per la valutazione del…
Compro-Oro: le FAQ del Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio
Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti (di seguito riportati) utili per il mercato della compravendita e permuta…
Antiriciclaggio. Arrivano le regole tecniche per i commercialisti
Approvate dal Consiglio nazionale le disposizioni attuative che saranno vincolanti tra sei mesi Riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata…
Modificata la normativa antiriciclaggio. Dalla “adeguata verifica” nuovi dati per Agenzia delle entrate e Guardia di finanza
Il Consiglio dei Ministri di oggi, mercoledì 16 maggio 2018, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, tra…
Sanzioni per l’uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum del Mef
Da oltre 10 anni con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è sanzionato l’uso di assegni…
Online le risposte Mef ai quesiti sulle novità introdotte dalla normativa Antiriciclaggio
Il Mef - Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie chiarimenti che riguardano le novità in…
Circolare della Guardia di Finanza sull’antiriciclaggio. Per le violazioni ante 4 luglio applicabile il favor rei
“Per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificata in concreto se la normativa all’epoca…
Novità legislative per “compro oro”, Mezzogiorno e antiriciclaggio
“Compro oro”: in Gazzetta Ufficiale il decreto delegato che ne disciplina l’attività In Gazzetta Ufficiale. n. 141 del 20 giugno…
IV direttiva antiriciclaggio: approvate in via definitiva le disposizioni di attuazione
Il Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle…