Titolari effettivi. Il Tar del Lazio sospende l’operatività del registro
l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione IV) con ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, ha sospeso…
Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi. Dal Mef, Banca d’Italia e Uif nuove Faq
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per…
Da Unioncamere le istruzioni sul deposito al Registro imprese del Titolare Effettivo da parte delle società
Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust…
Registro dei titolari effettivi. Al via l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni. Prima comunicazione entro l’11 dicembre 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236 il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza,…
Circolare della Guardia di Finanza sull’antiriciclaggio. Per le violazioni ante 4 luglio applicabile il favor rei
“Per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificata in concreto se la normativa all’epoca…
Novità legislative per “compro oro”, Mezzogiorno e antiriciclaggio
“Compro oro”: in Gazzetta Ufficiale il decreto delegato che ne disciplina l’attività In Gazzetta Ufficiale. n. 141 del 20 giugno…
IV direttiva antiriciclaggio: approvate in via definitiva le disposizioni di attuazione
Il Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle…
